Центробанк Нидерландов оштрафовал Bybit на $2,4 млн за нарушения в работе

Петр Васильев · 31.10.2024

Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB) оштрафовал криптобиржу Bybit на 2,2 млн евро ($2,4 млн) за предоставление услуг гражданам страны без необходимой регистрации со 2 октября 2020 по 15 сентября 2023 года.

Bybit не зарегистрировалась в DNB в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который требует от поставщиков криптоуслуг «отслеживать и предотвращать незаконные финансовые потоки».

Требование об обязательной регистрации власти Нидерландов ввели в мае 2020 года. По мнению DNB, его несоблюдение со стороны Bybit не только противоречит закону, но и мешает компании сообщать о подозрительных транзакциях.

Компания Bybit не смогла сообщить о подозрительных транзакциях в отдел финансовой разведки Нидерландов в период несоблюдения требований, —говорится в заявлении De Nederlandsche Bank.

В DNB также сообщили, что размер штрафа определялся с учётом серьёзности и продолжительного несоблюдения требований со стороны криптобиржи. Однако он был снижен, так как Bybit приложила усилия, чтобы устранить нарушение. Так, биржа перевела своих клиентов из Нидерландов в местную партнёрскую фирму SATOS B.V. и с тех пор работает по её лицензии поставщика услуг виртуальных активов.

    HavenBiz Иван Крутов

    Инвестировать в криптовалюту было не так сложно, как я думал, благодаря простоте интерфейса на платформе Havenbiz. Настройка аккаунта прошла легко. Однако иногда возникает задержка с выводом средств, что не всегда удобно. В целом, все устраивает, но хочется улучшений в скорости вывода.

    LBLV for8

    Я бы поставил LBLV твердую четверку. Хорошая образовательная база и понятный интерфейс платформы. Минус в том, что условия для вывода средств могли бы быть проще, много проверок и документов. Но с точки зрения надежности брокер внушает доверие, поэтому продолжаю с ними работать.

    LBLV ErmekTrade

    За год торговли заметил, что техподдержка стала быстрее реагировать на запросы, хотя раньше с этим были проблемы. Вывод средств занимает несколько дней, но все честно. Не идеальный брокер, но работать можно.

    Saxo Bank Ира

    Торгую акциями и фьючерсами, все работает четко. Комиссии выше среднего, но мне важно качество. Вывод средств занимает пару дней, но всегда приходит вовремя.

    Saxo Bank abdraimov

    Saxo Bank стал моим первым международным брокером. Понравилось, что все прозрачно, можно заранее посмотреть комиссии и условия торговли. Радует выбор инструментов, особенно доступ к азиатским рынкам. Были проблемы с верификацией из-за банковских документов, но поддержка быстро помогла разобраться. Теперь торгую стабильно, доволен.