Центробанк Нидерландов оштрафовал Bybit на $2,4 млн за нарушения в работе

Петр Васильев · 31.10.2024

Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB) оштрафовал криптобиржу Bybit на 2,2 млн евро ($2,4 млн) за предоставление услуг гражданам страны без необходимой регистрации со 2 октября 2020 по 15 сентября 2023 года.

Bybit не зарегистрировалась в DNB в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который требует от поставщиков криптоуслуг «отслеживать и предотвращать незаконные финансовые потоки».

Требование об обязательной регистрации власти Нидерландов ввели в мае 2020 года. По мнению DNB, его несоблюдение со стороны Bybit не только противоречит закону, но и мешает компании сообщать о подозрительных транзакциях.

Компания Bybit не смогла сообщить о подозрительных транзакциях в отдел финансовой разведки Нидерландов в период несоблюдения требований, —говорится в заявлении De Nederlandsche Bank.

В DNB также сообщили, что размер штрафа определялся с учётом серьёзности и продолжительного несоблюдения требований со стороны криптобиржи. Однако он был снижен, так как Bybit приложила усилия, чтобы устранить нарушение. Так, биржа перевела своих клиентов из Нидерландов в местную партнёрскую фирму SATOS B.V. и с тех пор работает по её лицензии поставщика услуг виртуальных активов.

    HavenBiz Denis Sherbitskiy

    С 2018 года сотрудничаю с брокером Haven Biz и уверен, что для достижения значительного заработка нужно активно инвестировать. Мой опыт показывает, что регулярные инвестиции способствуют стабильному росту капитала. За эти годы мне удалось заработать приличную сумму благодаря грамотному подходу и постоянному анализу рынка. Платформа работает без сбоев, вывод средств всегда быстрый и без проблем. Очень доволен результатами, рекомендую.

    HavenBiz Руслан Матвеев

    Сотрудничаю с компанией уже около года, за последнее время решил сосредоточиться на торговле акциями. В последние 3 месяца мои результаты значительно улучшились благодаря полезным советам аналитика. Я смог заработать 11000 $, что безусловно, является хорошим результатом. Платформа стабильна, я доволен качеством обслуживания. Рекомендую Haven Biz тем, кто хочет серьезно заниматься торговлей.

    Vantage FX Давид

    До сих пор впечатляет скорость исполнения ордеров, даже во время выхода важных экономических данных, ни разу не столкнулся с проскальзываниями или задержками, и это за три года новостного трейдинга. Платформа остаётся стабильной даже когда рынок лихорадит после публикации NFP или решений ФРС. Единственное, что немного огорчает, что выбор экзотических валютных пар, по которым можно торговать на новостях, несколько ограниченный. Но по основным парам вроде EUR/USD или GBP/USD условия просто топовые

    HavenBiz dimon74

    Работаю уже год. Это достаточно стабильный брокер, но нужно быть готовым к активной торговле, чтобы зарабатывать. Я использую платформу для торговли криптовалютами и акциями. Заработал порядка 20000 долларов за это время. Платформа удобная, графики точные, но есть проблемы с поддержкой, иногда приходится ждать ответ. В целом брокер хороший, но не без минусов.

    HavenBiz Sergey

    Платформа в HavenBiz действительно удобная интерфейс интуитивный, графики грузятся быстро. Торгую в основном валютными парами, немного заработал, хотя без резких скачков. Но вот поддержка это слабое место. Иногда реально по несколько часов ждешь ответа, даже на простые вопросы. Такое ощущение, что не хватает персонала. В целом, работать можно