Центробанк Нидерландов оштрафовал Bybit на $2,4 млн за нарушения в работе

Петр Васильев · 31.10.2024

Центральный банк Нидерландов De Nederlandsche Bank (DNB) оштрафовал криптобиржу Bybit на 2,2 млн евро ($2,4 млн) за предоставление услуг гражданам страны без необходимой регистрации со 2 октября 2020 по 15 сентября 2023 года.

Bybit не зарегистрировалась в DNB в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, который требует от поставщиков криптоуслуг «отслеживать и предотвращать незаконные финансовые потоки».

Требование об обязательной регистрации власти Нидерландов ввели в мае 2020 года. По мнению DNB, его несоблюдение со стороны Bybit не только противоречит закону, но и мешает компании сообщать о подозрительных транзакциях.

Компания Bybit не смогла сообщить о подозрительных транзакциях в отдел финансовой разведки Нидерландов в период несоблюдения требований, —говорится в заявлении De Nederlandsche Bank.

В DNB также сообщили, что размер штрафа определялся с учётом серьёзности и продолжительного несоблюдения требований со стороны криптобиржи. Однако он был снижен, так как Bybit приложила усилия, чтобы устранить нарушение. Так, биржа перевела своих клиентов из Нидерландов в местную партнёрскую фирму SATOS B.V. и с тех пор работает по её лицензии поставщика услуг виртуальных активов.

    MyFinanceMate Ma1chyk37

    С брокером работаю уже несколько месяцев, и в целом брокер устраивает. Все процессы проходят стабильно, без сбоев и неожиданных проблем. Торговля идет плавно, исполнение ордеров на должном уровне, и все финансовые операции выполняются без задержек. В общем, пока что все устраивает, никаких нареканий не возникало.

    MyFinanceMate Oğuzhan

    Myfinancemate'e kayıt ve doğrulama süreci çok hızlıydı. Bir hesap oluşturduktan birkaç saat sonra işlem yapmaya başlayabildim. Gerçekten çok kullanışlı, kayıt için çok fazla zaman harcamak zorunda kalmadım ve hemen işlem yapmaya başladım, bu da hoş bir sürpriz oldu.

    Kişisel dolabım, hesaplarımı yönetmeyi kolaylaştıran çok kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Tüm işlevler mantıklı bir şekilde düzenlenmiş ve para yatırma, çekme ve alım satımlar dahil olmak üzere tüm finansal işlemleri kolayca takip edebiliyorum. Bu, yatırım sürecini daha rahat hale getiriyor, çünkü tüm bilgiler parmaklarımın ucunda ve doğru verileri aramak için zaman harcamam gerekmiyor.

    AlCapital Николай

    АлКепитал реальный топчик по инструментам. Спреды не режут глаза, платформа работает стабильно.

    AlCapital Hasad Karataş

    Bu harika bir seçenek. Minimum depozito düşüktür, bu nedenle başlamak için yeterli varlık vardır. Spreadler dar, kaldıraç normaldir. Bir başlangıç için mükemmel! Zaten 7000 dolar kazandım, bu yüzden tavsiye ederim.