Американские VIP-персоны вносили большой вклад в оборот Binance

Петр Васильев · 23.11.2023

После соглашения Министерства юстиции США, Казначейства США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами с Binance на сумму $4,3 млрд американские СМИ не устают публиковать подробности разбирательства.

Так, в открытых судебных документах утверждается, что Binance и её бывший генеральный директор Чанпен Чжао (CZ) нарушили законы по борьбе с отмыванием денег и Закон о банковской тайне, а также другие правила.

Кроме того, Binance обвинили в поддержке операций очень важных людей (VIP) из США, даже после создания Binance US, которая должна была обслуживать клиентов из этой юрисдикции. В соответствии с обнародованным документом, состоятельные люди внесли значительный вклад в доходы Binance.

Несмотря на то, что Binance объявила, что заблокирует пользователей из США и создаст отдельную биржу, которая будет обслуживать рынок США, платформа сохранила значительную часть своей пользовательской базы на Binance.com, уделяя особое внимание VIP-персонам из США, включая торговые фирмы, — написано в судебных документах.

Кроме того, в них утверждается, что CZ был проинформирован о том, что 11 000 клиентов-китов обеспечивают 70% объёма торгов Binance, причём VIP-клиенты из США составляют около одной трети из них (3500 пользователей). По этой причине Чжао и трое других руководителей Binance начали создавать стратегии тайного удержания VIP-пользователей из США.

В материалах суда написано, что руководители Binance назвали американских клиентов «неправильно категоризированными», удалив пометки «U.S» к их учётным записям. К 2020 году Министерство юстиции заявило, что у Binance по-прежнему обслуживалось значительное количество клиентов из США, но в базе они не относились к конкретной стране.

В августе 2021 года Binance публично объяснила, что все пользователи соблюдают правила «Знай своего клиента» (KYC), но Министерство юстиции заявило, что это не соответствует действительности. В ведомстве уверены, что Binance «систематически уклоняется от отслеживания транзакций» на платформе.

Интересно, что ни одна из VIP-персон или маркет-мейкеров не была упомянута в судебном документе.

    Haven Biz bog47

    Я торгую с Haven Biz уже почти три года, и могу сказать, что с вводом и выводом средств здесь никогда не возникало проблем. Торговля полностью зависит от моих решений, поскольку я сам управляю своим портфелем. За это время я пережил и взлеты, и падения, обусловленные нестабильностью в мировой экономике, но в целом доволен результатами. Даже в непростых условиях Haven Biz обеспечивает надежную платформу для успешного трейдинга и позволяет оперативно реагировать на изменения рынка.

    Haven Biz suslik2001

    Я полностью доволен своим выбором. Торговая платформа Haven Biz работает значительно быстрее, чем большинство других, что для меня крайне важно, так как каждая секунда на вес золота. Котировки обновляются мгновенно, поэтому мои сделки всегда проходят по оптимальным ценам. Этот уровень скорости и точности значительно увеличил мою уверенность в торговле и помогает мне принимать более обоснованные решения.

    Haven Biz Виталий

    Я занимаюсь торговлей с 2014 года, с 2019 года выбрал Havenbiz в качестве партнера. Мои впечатления от их серверов и платформы исключительно положительные. Не было случаев периодических перезагрузок сервера ночью или сбоев. Их собственное программное обеспечение предоставляет широкий набор инструментов и отличный функционал.

    Haven Biz Людмила

    Я создала свой криптовалютный портфель с помощью Havenbiz. Вначале немного запуталась с платформой, но оперативная поддержка помогла мне разобраться. В остальном все довольно удобно.

    Haven Biz Роман Карача

    Брокер Havenbiz произвел на меня исключительно положительное впечатление. За время сотрудничества я не вспомню ни одного случая технического сбоя, который мог бы мне мешать. Я активно торгую каждый день, и их торговые серверы работают безупречно. Havenbiz действительно заслуживает репутации надежного и стабильного брокера, и я с уверенностью рекомендую его всем без исключения.