Американские VIP-персоны вносили большой вклад в оборот Binance

Петр Васильев · 23.11.2023

После соглашения Министерства юстиции США, Казначейства США и Комиссии по торговле товарными фьючерсами с Binance на сумму $4,3 млрд американские СМИ не устают публиковать подробности разбирательства.

Так, в открытых судебных документах утверждается, что Binance и её бывший генеральный директор Чанпен Чжао (CZ) нарушили законы по борьбе с отмыванием денег и Закон о банковской тайне, а также другие правила.

Кроме того, Binance обвинили в поддержке операций очень важных людей (VIP) из США, даже после создания Binance US, которая должна была обслуживать клиентов из этой юрисдикции. В соответствии с обнародованным документом, состоятельные люди внесли значительный вклад в доходы Binance.

Несмотря на то, что Binance объявила, что заблокирует пользователей из США и создаст отдельную биржу, которая будет обслуживать рынок США, платформа сохранила значительную часть своей пользовательской базы на Binance.com, уделяя особое внимание VIP-персонам из США, включая торговые фирмы, — написано в судебных документах.

Кроме того, в них утверждается, что CZ был проинформирован о том, что 11 000 клиентов-китов обеспечивают 70% объёма торгов Binance, причём VIP-клиенты из США составляют около одной трети из них (3500 пользователей). По этой причине Чжао и трое других руководителей Binance начали создавать стратегии тайного удержания VIP-пользователей из США.

В материалах суда написано, что руководители Binance назвали американских клиентов «неправильно категоризированными», удалив пометки «U.S» к их учётным записям. К 2020 году Министерство юстиции заявило, что у Binance по-прежнему обслуживалось значительное количество клиентов из США, но в базе они не относились к конкретной стране.

В августе 2021 года Binance публично объяснила, что все пользователи соблюдают правила «Знай своего клиента» (KYC), но Министерство юстиции заявило, что это не соответствует действительности. В ведомстве уверены, что Binance «систематически уклоняется от отслеживания транзакций» на платформе.

Интересно, что ни одна из VIP-персон или маркет-мейкеров не была упомянута в судебном документе.

MyFinanceMate Ma1chyk37

С брокером работаю уже несколько месяцев, и в целом брокер устраивает. Все процессы проходят стабильно, без сбоев и неожиданных проблем. Торговля идет плавно, исполнение ордеров на должном уровне, и все финансовые операции выполняются без задержек. В общем, пока что все устраивает, никаких нареканий не возникало.

MyFinanceMate Oğuzhan

Myfinancemate'e kayıt ve doğrulama süreci çok hızlıydı. Bir hesap oluşturduktan birkaç saat sonra işlem yapmaya başlayabildim. Gerçekten çok kullanışlı, kayıt için çok fazla zaman harcamak zorunda kalmadım ve hemen işlem yapmaya başladım, bu da hoş bir sürpriz oldu.

MyFinanceMate аral

Kişisel dolabım, hesaplarımı yönetmeyi kolaylaştıran çok kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Tüm işlevler mantıklı bir şekilde düzenlenmiş ve para yatırma, çekme ve alım satımlar dahil olmak üzere tüm finansal işlemleri kolayca takip edebiliyorum. Bu, yatırım sürecini daha rahat hale getiriyor, çünkü tüm bilgiler parmaklarımın ucunda ve doğru verileri aramak için zaman harcamam gerekmiyor.

AlCapital Николай

АлКепитал реальный топчик по инструментам. Спреды не режут глаза, платформа работает стабильно.

AlCapital Hasad Karataş

Bu harika bir seçenek. Minimum depozito düşüktür, bu nedenle başlamak için yeterli varlık vardır. Spreadler dar, kaldıraç normaldir. Bir başlangıç için mükemmel! Zaten 7000 dolar kazandım, bu yüzden tavsiye ederim.